Reklama

Holenderskie banki chcą wspólnie przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy

Holandia

fot. Shutterstock

Pięć holenderskich banków chce połączyć siły i stworzyć wspólną organizację zajmującą się praniem brudnych pieniędzy. Z obliczeń wynika, że każdego roku w Holandii krąży około 16 miliardów euro pochodzących z przestępstw, głównie związanych z handlem narkotykami.

Banki biorące udział w inicjatywie to ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank i Volksbank. Organizacja to sprawdzania transakcji bankowych jest odpowiedzią na zapowiedź ministra finansów Wopke Hoekstra i ministra sprawiedliwości i bezpieczeństwa Ferdinanda Grapperhausa o ostrzejszym podejściu do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Uznano, że przeglądając transakcje wszystkich banków, łatwiej będzie zidentyfikować te podejrzane. Coś, co nie wydaje się podejrzane w jednym banku, może wydawać się podejrzane w połączeniu z transakcjami w innych bankach.

Stworzenie jednej organizacji do sprawdzania transakcji może wymagać zmiany przepisów, ale banki sądzą, że ​​ministrowie będą skłonni to zrobić. Może okazać się, że będzie potrzebne oddzielne zezwolenie na przetwarzanie danych klientów przez organizację inną niż ich własny bank.

Niedawno parlamentarzysta VVD Roald van der Linde wezwał banki do sprawdzenia przepływów pieniędzy radnych miejskich pod kątem oznak prania pieniędzy lub powiązań ze światem przestępczym.


13.09.2019 Niedziela.NL

(mś)


Komentarze 

 
0 #1 NIkTo 2019-09-13 19:23
Ile jest restauracji, np. tureckich, gdzie nie można płacić kartą...
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Reklama
Reklama

Najnowsze komentarze

Wiadomości

Na lotnisku Schiphol aresztowano ojca i syna, któr

News image

Na lotnisku Schiphol aresztowano mężczyznę i jego nastoletniego syna, którzy wdali się w bójkę w hal...

Wtorek, 4 Sierpień 2020

Read more

Życie w Holandii

News image

Jak uzyskać polski paszport za granicą

Szanowni Państwo,Portal Niedziela.NL zaprosił polski konsulat w Hadze (jedyna zawodowa polska placów...

News image

KOBIETA: Holenderki odważne w łóżku

Trzy czwarte Holenderek eksperymentuje w łóżku – do takich wniosków doszli autorzy ankiety, przeprow...

Więcej w: Życie w Holandii

Atrakcje turystyczne

News image

Łodzią po amsterdamskich kanałach

Rejsy po kanałach w stolicy to jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Holandii. Urokli...

News image

Amsterdam po zachodzie słońca, zdjęcia

Oświetlone kanały Amsterdamu z typowymi dla tego miasta domami, zaparkowanymi tuż przy brzegu samoch...

Więcej w: Atrakcje turystyczne

Muzea

News image

Noord-Brabant, Innowacyjne Muzeum Philipsa w Eindhoven

Firma elektroniczna Philips została założona w Eindhoven już w 1891 roku i na początku funkcjonowała...

News image

Amsterdam - Rijksmuseum

Rijksmuseum czyli muzeum narodowe mieści się w Amsterdamie i jest największą oraz najważniejszą gale...

Więcej w: Muzea