Holandia: Masz konto w ABN Amro? Bank „prześwietli” konta wszystkich klientów

Archiwum '19

Holenderski bank centralny De Nederlandsche Bank DNB zwrócił się do ABN Amro o skontrolowanie kont wszystkich 5 milionów klientów tego banku – poinformował portal nos.nl.

DNB uważa, że ABN Amro powinien podjąć kroki, mające umożliwić skuteczniejsze przeciwdziałanie ewentualnym przestępstwom finansowym popełnianym przez niektórych klientów banku (chodzi np. o tzw. pranie brudnych pieniędzy). Być może w związku z tymi zaniedbaniami bank zostanie też ukarany grzywną.

- Musimy dokładnie wiedzieć, do czego osoby otwierające u nas rachunek będą go wykorzystywać. Czy na przykład nie będą używać konta osobistego do biznesowych transakcji – powiedział w reakcji na działania DNB szef ABN Amro Kees van Dijkhuizen, cytowany przez nos.nl.

- Musimy także lepiej szacować ryzyko związane z danym klientem. To istotne w walce z praniem brudnych pieniędzy czy w ustalaniu tego, czy istnieje np. zagrożenie finansowania terroryzmu – dodał Van Dijkhuizen.

Szef ABN Amro przypomniał, że już pod koniec ubiegłego roku bank zarezerwował na dodatkowe kontrole 114 mln euro i zaangażował do tego około 1 tys. pracowników.

 
ABN Amro to obok ING i Rabobanku jeden z największych banków w Holandii. Największym udziałowcem ABN Amro pozostaje skarb państwa, który posiada 56% akcji spółki.

08.08.2019 Niedziela.NL  
(łk)