Holandia: Policja wszczęła dochodzenie w sprawie podejrzanych transakcji w parkach wakacyjnych

Holandia

Jak informuje dziennik De Telegraaf na podstawie danych wydziału śledczego urzędu podatkowego (FIU), w ostatnich 5 latach co najmniej 300 podejrzanych transakcji miało miejsce w parkach wakacyjnych.

Prowadzonych jest kilka dochodzeń w sprawie „nietypowych” zgłoszeń dotyczących transakcji. „W szczególności w ciągu ostatnich dwóch lat odnotowaliśmy znaczny wzrost” – w rozmowie z De Telegraaf poinformował szef FIU, Hennie Verbeek-Kusters. „Chodzi nie tylko o pranie brudnych pieniędzy, ale także o inne przestępstwa, takie jak np. oszustwa” - dodał Verbeek-Kusters.

Informacje te ujawniono także w najnowszym raporcie Regionalnego Centrum Informacji i Ekspertyz (RIEC), ostrzegającego przed praniem brudnych pieniędzy przez ośrodki wypoczynkowe. Rabobank rozpoczął wewnętrzne śledztwo w tej sprawie.

27.06.2022 Niedziela.NL // fot. emka74 / Shutterstock, Inc.

(kk)