Holandia: kobieta aresztowana za pranie brudnych pieniędzy w Internecie

Archiwum '17

W ubiegłym tygodniu 33-letnia kobieta została aresztowana w związku z podejrzeniami odnośnie prania brudnych pieniędzy w Internecie. Policja z Rotterdamu doszła do wniosku, że umożliwiała ona oszustom korzystanie ze swojego prywatnego konta bankowego – używając jej rachunku, złodzieje mogli naciągać klientów oferując im sprzedaż nieistniejących książek (w tym podręczników dla studentów). Wszystko działo się na platformie handlowej Marktplaats.

33-latka została zatrzymana, ponieważ najprawdopodobniej brała udział w praniu brudnych pieniędzy za pośrednictwem serwisu Marktplaats. Śledztwo w tej sprawie toczy się już od 2015 roku, wówczas 108 ofiar nieuczciwych sprzedawców zgłosiło oszustwo policji. Za pośrednictwem popularnego serwisu kupowali oni przeważnie podręczniki, następnie dokonywali płatności on-line na wskazany rachunek - jednakże zamówione produkty nigdy do nich nie docierały. Całkowita kwota strat wynosi ponad 4 tys. euro. Toczące się dochodzenie wykazało, że doszło do kolejnych 185 fałszywych transakcji, łącznie przekraczających kwotę 6 tys. euro, choć ofiary tych oszustw nigdy nie zgłosiły sprawy na policję.

Konto bankowe 33-latki zostało zamrożone. W trakcie przesłuchania kobieta powiedziała policji, że swój rachunek udostępniła osobom trzecim. W związku z tym grozi jej kara nie za bezpośrednie oszustwo, a udział w praniu brudnych pieniędzy. Po przesłuchaniu śledczy podjęli decyzję o zwolnieniu podejrzanej z aresztu. Na ewentualny proces będzie mogła poczekać na wolności.

16.08.2017 MŚ Niedziela.NL