Skonfiskowano setki kilogramów złota w ramach śledztwa dotyczącego prania brudnych pieniędzy

Archiwum '20

Setki kilogramów złota, warte miliony euro zostały przejęte przez władze w ramach dochodzenia w sprawie firmy recyklingowej z Limburgii podejrzanej o pranie pieniędzy. Prokuratura poinformowała, że na terenie firmy znaleziono także inne przedmioty, w tym pojemnik wypełniony granatami moździerzowymi i starą amunicją. W związku ze sprawą zatrzymano dwie osoby.

Firma, będąca przedmiotem dochodzenia, zgodnie z oświadczeniem zajmuje się skupem metalu z jego recyklingu. Do recyklingu jednak nie dochodziło, a odpady gromadziły się wokół firmy, rozlewając się również na sąsiednie nieruchomości. Pomimo faktu, że firma wyraźnie nie działała tak, jak powinna, nadal miała znaczące przepływy pieniężne. W związku z tym policja, prokuratura i FIOD wszczęły dochodzenie.

W sobotę władze przeszukały firmę zajmującą się recyklingiem oraz trzy domy należące do przedstawicieli firmy. Skonfiskowano setki kilogramów złota, około 450 tysięcy euro w gotówce, samochody, w tym Maserati, Ferrari i Porsche, oraz 17 drogich zegarków. Przejęto także różne rodzaje broni palnej i pasującą do nich amunicję. W jednym pojemniku władze znalazły granaty moździerzowe i starą amunicję. Na miejsce wezwano departament usuwania materiałów wybuchowych Ministerstwa Obrony, aby zdemontować i opróżnić pojemnik.

OM podejrzewa firmę o udział w praniu pieniędzy, fałszerstwo, posiadanie skradzionej własności i różne przestępstwa przeciwko środowisku.

16.07.2020 Niedziela.NL

(mś)