5 osób aresztowanych w związku z praniem brudnych pieniędzy

Archiwum '20

W zeszłym tygodniu aresztowano 5 osób podejrzanych o udział w praniu brudnych pieniędzy (ok. 1 mln euro) – w poniedziałek przekazała krajowa prokuratura.

Podczas przeszukiwania różnych nieruchomości, policja przechwyciła ok. 200 tys. euro w gotówce, kilka pojazdów, drogie zegarki, narkotyki oraz dwie sztuki broni palnej. Głównymi podejrzanymi w tej sprawie są 41-latek oraz 40-latka z Westland.

Wydział śledczy urzędu podatkowego FIOD rozpoczął dochodzenie po tym, jak wykryto, że oficjalne dochody podejrzanych nie są zgodne z ich stylem życia – para wynajmowała luksusowy samochód oraz kupiła dom za gotówkę. Policja sądzi, że para czerpała pieniądze z nielegalnych aktywności, np. z przemytu narkotyków. W piątek zdecydowano, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna pozostaną w areszcie przynajmniej przez kolejnych 14 dni.

Również inny 42-latek pozostanie w areszcie przez kolejne 2 tygodnie. Policja złapała go, kiedy próbował uciec przez okno z jednej z przeszukiwanych nieruchomości. Jest podejrzewany o pranie brudnych pieniędzy oraz posiadanie broni. Pozostałe dwie zatrzymane osoby przebywały na terenie domów, które zostały przeszukane. Na razie osoby te zostały zwolnione z aresztu, ale wciąż znajdują się w gronie podejrzanych.

Łącznie przeszukano 5 nieruchomości: dom i garaż w Westland, dom w Zoetermeer oraz dom i nieruchomość komercyjną w Hadze.

16.06.2020 Niedziela.NL

(kk)