Reklama

Holenderskie banki chcą wspólnie przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy

Holandia

fot. Shutterstock

Pięć holenderskich banków chce połączyć siły i stworzyć wspólną organizację zajmującą się praniem brudnych pieniędzy. Z obliczeń wynika, że każdego roku w Holandii krąży około 16 miliardów euro pochodzących z przestępstw, głównie związanych z handlem narkotykami.

Banki biorące udział w inicjatywie to ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank i Volksbank. Organizacja to sprawdzania transakcji bankowych jest odpowiedzią na zapowiedź ministra finansów Wopke Hoekstra i ministra sprawiedliwości i bezpieczeństwa Ferdinanda Grapperhausa o ostrzejszym podejściu do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Uznano, że przeglądając transakcje wszystkich banków, łatwiej będzie zidentyfikować te podejrzane. Coś, co nie wydaje się podejrzane w jednym banku, może wydawać się podejrzane w połączeniu z transakcjami w innych bankach.

Stworzenie jednej organizacji do sprawdzania transakcji może wymagać zmiany przepisów, ale banki sądzą, że ​​ministrowie będą skłonni to zrobić. Może okazać się, że będzie potrzebne oddzielne zezwolenie na przetwarzanie danych klientów przez organizację inną niż ich własny bank.

Niedawno parlamentarzysta VVD Roald van der Linde wezwał banki do sprawdzenia przepływów pieniędzy radnych miejskich pod kątem oznak prania pieniędzy lub powiązań ze światem przestępczym.


13.09.2019 Niedziela.NL

(mś)


Komentarze 

 
0 #1 NIkTo 2019-09-13 19:23
Ile jest restauracji, np. tureckich, gdzie nie można płacić kartą...
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Reklama

Najnowsze komentarze

Wiadomości

Polacy pokonali Holedrów

News image

W niedzielnym meczu Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polacy pokonali Holandię 3:0 (25-19...

Temat Dnia | Niedziela, 15 Wrzesień 2019

Read more

Życie w Holandii

News image

ZROZUMIEĆ HOLANDIĘ: Dlaczego kolorem Holandii jest pomarańczowy?

Holenderscy sportowcy często występują w pomarańczowych strojach, reprezentację piłkarską nazywa się...

News image

Żegnaj, papierowy bilecie na pociąg!

Po 175 latach nadszedł jego koniec. Zwykły, papierowy bilet kolejowy to od 9 lipca 2014 r. w Holandi...

Więcej w: Życie w Holandii

Co-gdzie-kiedy

News image

Spacer z duchami po Den Bosch (cały rok)

Organizator zaprasza wszystkich chętnych na niezwykły… i straszny spacer po Den Bosch. Tajemniczy pr...

News image

Spotkania Polskich Matek we Vlaardingen - co drugi czwartek

Co drugi czwartek z inicjatywy MIM (Matka Informuje Matkę) organizowane są spotkania dla polskich ma...

Więcej w: Co-gdzie-kiedy

Atrakcje turystyczne

News image

Noord-Brabant, Kaatsheuvel - Efteling, park rozrywki

Efteling - świat baśni z bajkowym lasem, szybką kolejką (roller coaster), kolejką wodną, torem bobsl...

News image

Burcht van Leiden, najstarszy fort w Holandii

Z samej twierdzy w centrum Lejdy pozostały głównie mury, ale warto tu przyjść, gdyż z budowli znajdu...

Więcej w: Atrakcje turystyczne

Muzea

News image

Zuid-Holland, Den Haag - Gevangenpoort, czyli muzeum więziennictwa

Gevangenpoort było średniowiecznym więzieniem, w którym od 1420 do 1828 roku poddawano więźniów stra...

Zuid-Holland, Den Haag - Fotomuseum Den Haag

Muzeum fotografii zostało otwarte w 2002 roku wystawą zatytułowaną "Fotografen in Nederland 1852-200...

Więcej w: Muzea