[ENG] By using this website you are agreeing to our use of cookies. [POL] Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas cookies [NED] Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. OK
Pięć holenderskich banków chce połączyć siły i stworzyć wspólną organizację zajmującą się praniem brudnych pieniędzy. Z obliczeń wynika, że każdego roku w Holandii krąży około 16 miliardów euro pochodzących z przestępstw, głównie związanych z handlem narkotykami.
Banki biorące udział w inicjatywie to ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank i Volksbank. Organizacja to sprawdzania transakcji bankowych jest odpowiedzią na zapowiedź ministra finansów Wopke Hoekstra i ministra sprawiedliwości i bezpieczeństwa Ferdinanda Grapperhausa o ostrzejszym podejściu do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
Uznano, że przeglądając transakcje wszystkich banków, łatwiej będzie zidentyfikować te podejrzane. Coś, co nie wydaje się podejrzane w jednym banku, może wydawać się podejrzane w połączeniu z transakcjami w innych bankach.
Stworzenie jednej organizacji do sprawdzania transakcji może wymagać zmiany przepisów, ale banki sądzą, że ministrowie będą skłonni to zrobić. Może okazać się, że będzie potrzebne oddzielne zezwolenie na przetwarzanie danych klientów przez organizację inną niż ich własny bank.
Niedawno parlamentarzysta VVD Roald van der Linde wezwał banki do sprawdzenia przepływów pieniędzy radnych miejskich pod kątem oznak prania pieniędzy lub powiązań ze światem przestępczym.
13.09.2019 Niedziela.NL
(mś)
< Poprzednia | Następna > |
---|
Coraz więcej mieszkańców Holandii obawia się wojny! |
Niemcy: Praca poniżej kwalifikacji to nie rzadkość |
Słowo dnia: Tasje |
Amsterdam zbuduje więcej domów dostosowanych do osób starszych |
Amsterdam zbuduje więcej domów dostosowanych do osób starszych |
Holandia: Rząd oszczędniejszy? Maleje zadłużenie Holandii |
Holandia: Pustki na ulicach handlowych? „Nie wynajmują” |
Holenderskie organizacja oskarżają Apple o „spowolnienie iPhone'ów” |
Najnowsze Ogłoszenia Wyróżnione
Kat. Tłumacze
więcej na ogłoszenia.niedziela.nl
Kat. Transport - busy
więcej na ogłoszenia.niedziela.nl
Kat. Praca
więcej na ogłoszenia.niedziela.nl
Komentarze