Reklama

Holenderskie banki chcą wspólnie przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy

Holandia

fot. Shutterstock

Pięć holenderskich banków chce połączyć siły i stworzyć wspólną organizację zajmującą się praniem brudnych pieniędzy. Z obliczeń wynika, że każdego roku w Holandii krąży około 16 miliardów euro pochodzących z przestępstw, głównie związanych z handlem narkotykami.

Banki biorące udział w inicjatywie to ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank i Volksbank. Organizacja to sprawdzania transakcji bankowych jest odpowiedzią na zapowiedź ministra finansów Wopke Hoekstra i ministra sprawiedliwości i bezpieczeństwa Ferdinanda Grapperhausa o ostrzejszym podejściu do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Uznano, że przeglądając transakcje wszystkich banków, łatwiej będzie zidentyfikować te podejrzane. Coś, co nie wydaje się podejrzane w jednym banku, może wydawać się podejrzane w połączeniu z transakcjami w innych bankach.

Stworzenie jednej organizacji do sprawdzania transakcji może wymagać zmiany przepisów, ale banki sądzą, że ​​ministrowie będą skłonni to zrobić. Może okazać się, że będzie potrzebne oddzielne zezwolenie na przetwarzanie danych klientów przez organizację inną niż ich własny bank.

Niedawno parlamentarzysta VVD Roald van der Linde wezwał banki do sprawdzenia przepływów pieniędzy radnych miejskich pod kątem oznak prania pieniędzy lub powiązań ze światem przestępczym.


13.09.2019 Niedziela.NL

(mś)


Komentarze 

 
0 #1 NIkTo 2019-09-13 18:23
Ile jest restauracji, np. tureckich, gdzie nie można płacić kartą...
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Reklama

Wiadomości

Holandia – problem wykorzystywania w pracy i handl

News image

Szacuje się, że obecnie w Holandii przebywa od 250 000 do 300 000 Polaków. Co tydzień do Królestwa N...

Holandia | Piątek, 22 Listopad 2019

Read more

Życie w Holandii

News image

ZROZUMIEĆ HOLANDIĘ: Dlaczego kolorem Holandii jest pomarańczowy?

Holenderscy sportowcy często występują w pomarańczowych strojach, reprezentację piłkarską nazywa się...

News image

Życie w Holandii: Pobyt w Holandii

Polacy jako obywatele Unii Europejskiej nie potrzebują pozwolenia na pobyt w Holandii (verblijfsverg...

Więcej w: Życie w Holandii

Atrakcje turystyczne

News image

Zwiedzamy Holandię: To nie bajka, to niezwykły hotel w Zaandam!

Domek na domku, kolorowe ściany, konstrukcja jakby z kreskówki – Inntel Hotel w Zaandam to jeden z n...

News image

Łodzią po amsterdamskich kanałach

Rejsy po kanałach w stolicy to jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Holandii. Urokli...

Więcej w: Atrakcje turystyczne

Muzea

News image

Amsterdam, "Z wizytą u Van Gogha" (Van Gogh Museum, część 1)

W Amsterdamie nigdy na dłużej nie zabawił, ale to właśnie w stolicy Holandii znajduje się najwspania...

News image

Amsterdam, Centrum Naukowe NEMO, czyli atrakcja nie tylko dla dzieci

Z zewnątrz przypomina wielki okręt, który przycumował w centrum miasta; w środku to prawdziwy raj dl...

Więcej w: Muzea