Reklama

Holandia: W zeszłym roku odnotowano w Holandii podejrzane transakcje na kwotę 9,5 mld euro

Holandia

fot. Shutterstock

W zeszłym roku padł rekord, jeśli chodzi o podejrzane transakcje na terenie Holandii - zarówno jeśli chodzi o ich ilość, jak i o sumę, na którą opiewały.

Łącznie odnotowano 57,950 podejrzanych transakcji na sumę 9,5 mld euro – wynika z danych ujawnionych przez jednostkę rządową FIU-Nederland.

Organ otrzymał również 750 tys. zgłoszeń dotyczących podejrzanych operacji. Ta wysoka liczba może być związana z wprowadzoną poprawką do ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która zobowiązała do zgłaszania wszystkich transakcji wychodzących i pochodzących z krajów wysokiego ryzyka. Bez tych zgłoszeń liczba nietypowych transakcji wynosi 394,743 – wciąż więcej niż w 2017 roku, ale różnica nie jest już tak szokująca.

W zeszłym roku jednostka FIU przekazała 8,514 akt w sprawach podejrzanych transakcji finansowych do rąk służb bezpieczeństwa.

FIU utworzono w 1994 roku. Działa w ramach międzynarodowego partnerstwa do zwalczania tego rodzaju przestępczości.

26.07.2019 Niedziela.NL

(kk)


Komentarze 

 
+1 #1 Barbara 2019-07-26 09:44
Hahah wiec nie tylko Polak potrafi
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Reklama

Najnowsze komentarze

Wiadomości

Polski stand-up: Kuba Rosa - Haga, prowincja Zuid-

News image

Stand-up Comedy w polskiej restauracji w Hadze. Wystąpi lokalny polski komik, Kuba Rosa. Jego histor...

Co-gdzie-kiedy | Piątek, 21 Luty 2020

Read more

Życie w Holandii

News image

Życie w Holandii: Podatki i opłaty lokalne

Nie tylko władze centralne, ale także samorządy mają prawo do nakładania na mieszkańców podatków. Mi...

News image

Mieszkanie socjalne w Holandii. Jak je zdobyć?

Wynajęcie mieszkania w Holandii nie jest tanie, szczególnie w dużych miastach. Osoby legalnie przeby...

Więcej w: Życie w Holandii

Co-gdzie-kiedy

News image

Fundacja SDHME (IDHEM): pomoc w punktach konsultacyjnych w Hadze

Punkty konsultacyjne fundacji SDHME (IDHEM) w Hadze (Den Haag): Centrum informacyjne - informacje o...

News image

Klubik Mamy i Malucha - Lisse - piątki

Serdecznie zapraszamy do polskiego Klubiku Mamy i Malucha na zajęcia przedszkolne i pogadanki tematy...

Więcej w: Co-gdzie-kiedy

Atrakcje turystyczne

News image

Zwiedzamy Holandię: Delft - zdjęcia

Delft małe miasteczko w Holandii Południowej obok Hagi, znane z licznych kanałów i z niebiesko malow...

News image

Rodzinny Park Rozrywki Tivoli, Berg en Dal k/ Nijmegen

Park Rozrywki Tivoli przeznaczony jest dla dzieci od lat 2 do 12 gdzie przez cały dzień mogą się bez...

Więcej w: Atrakcje turystyczne

Muzea

News image

Amsterdam: muzeum Hermitage

Amsterdamski Hermitage jest największym oddziałem muzeum Ermitaż w Petersburgu i znajduje się w ogro...

News image

Zuid-Holland, Den Haag (Haga) - Gemeentemuseum

Kolekcja Gemeentemuseum składa się w większości z prac Pieta Mondriaana (największa kolekcja dzieł t...

Więcej w: Muzea