Holandia: W zeszłym roku odnotowano w Holandii podejrzane transakcje na kwotę 9,5 mld euro

Holandia

fot. Shutterstock

W zeszłym roku padł rekord, jeśli chodzi o podejrzane transakcje na terenie Holandii - zarówno jeśli chodzi o ich ilość, jak i o sumę, na którą opiewały.

Łącznie odnotowano 57,950 podejrzanych transakcji na sumę 9,5 mld euro – wynika z danych ujawnionych przez jednostkę rządową FIU-Nederland.

Organ otrzymał również 750 tys. zgłoszeń dotyczących podejrzanych operacji. Ta wysoka liczba może być związana z wprowadzoną poprawką do ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która zobowiązała do zgłaszania wszystkich transakcji wychodzących i pochodzących z krajów wysokiego ryzyka. Bez tych zgłoszeń liczba nietypowych transakcji wynosi 394,743 – wciąż więcej niż w 2017 roku, ale różnica nie jest już tak szokująca.

W zeszłym roku jednostka FIU przekazała 8,514 akt w sprawach podejrzanych transakcji finansowych do rąk służb bezpieczeństwa.

FIU utworzono w 1994 roku. Działa w ramach międzynarodowego partnerstwa do zwalczania tego rodzaju przestępczości.

26.07.2019 Niedziela.NL

(kk)


Komentarze 

 
+1 #1 Barbara 2019-07-26 10:44
Hahah wiec nie tylko Polak potrafi
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Wiadomości

Nationale Taptoe - 200 lat muzyki wojskowej - Rott

News image

Orkiestry wojskowe i policyjne z różnych stron świata spotkają się w Rotterdamie i zaprezentują swoj...

Co-gdzie-kiedy | Czwartek, 19 Wrzesień 2019

Read more

Życie w Holandii

News image

Życie w Holandii: Pobyt w Holandii

Polacy jako obywatele Unii Europejskiej nie potrzebują pozwolenia na pobyt w Holandii (verblijfsverg...

News image

ŻYCIE W HOLANDII: Polskie prawo jazdy

Jeżeli mieszkasz obecnie w Holandii, to jeszcze możesz przez pewien czas nadal używać swoje prawo ja...

Więcej w: Życie w Holandii

Co-gdzie-kiedy

News image

Młodzi Ambasadorzy Dwujęzyczności - konkurs dla dzieci i młodzieży polonijnej - do 30 września 2019

Dobra Polska Szkoła zaprasza polonijne dzieci i młodzież do udziału w akcji i konkursie. Zadaniem uc...

News image

Porady prawne (bezpłatne) - Amsterdam - czwartki

Biblioteka Polska w Amsterdamie we współpracy ze Stichting Advies voor Polen prowadzi punkt bezpłatn...

Więcej w: Co-gdzie-kiedy

Atrakcje turystyczne

News image

Atrakcje turystyczne: Linnaeushof – największy plac zabaw w Europie

Ogromny park zlokalizowany w pobliżu Haarlem, to prawdziwy raj dla wszystkich dzieci. Maluchy mogą s...

News image

Gassan – królestwo diamentów w stolicy Holandii

Aby zobaczyć najpiękniejsze diamenty, biżuterię i luksusowe zegarki najlepiej odwiedzić salon Gassan...

Więcej w: Atrakcje turystyczne

Muzea

News image

Niderlandzki Instytut Obrazu i Dźwięku w Hilversum

Muzeum Niderlandzki Instytut Obrazu i Dźwięku (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid) znajduje s...

News image

Zuid-Holland, Den Haag - Museum voor Communicatie czyli muzeum komunikacji

Muzeum powstało w 1929 roku jako Postmusuem czyli muzeum poczty, w 1999 nazwa została zmieniona na M...

Więcej w: Muzea